В Прикамье завершили расследование дела об обналичивании более ₽160 млн
В Перми завершилось расследование уголовного дела об обналичивании более 160 млн руб. в отношении двух мужчин и женщины. Им инкриминировали изготовление и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в составе организованной группы (ч. 2 ст. 187 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Выяснилось, что ранее судимый за незаконную банковскую деятельность 38-летний житель Перми создал в сентябре 2020 года организованную группу, в которую привлек своих знакомых— 47-летнего мужчину и 45-летнюю женщину. Соучастники использовали группу фирм, которые не осуществляли реальной экономической деятельности. На счета этих организаций фигуранты переводили деньги других компаний. После этого обвиняемые изготавливали платежные поручения с недостоверными данными о назначении платежа и направляли их в банки. Обналиченные денежные средства выводились в теневой сектор экономики.
Преступную деятельность пресекли сотрудники краевого УФСБ России в марте 2023 года. Установлено, что участники группы осуществили более 500 фиктивных платежных поручений на общую сумму свыше 160 млн руб. Была изъята документация, электронные носители информации, печати. Допрошено свыше 50 человек, проведено 15 компьютерно-технических экспертиз. Объем уголовного дела составил 52 тома.
На период расследования организатора незаконной деятельности заключили под стражу, его соучастникам— запретили определенные действия. Дело направлено в суд.
Поделиться Поделиться Вконтакте Одноклассники Telegram Главное для большого бизнеса СберПро Интересное
От антикризисных мер к технологическому суверенитету: итоги первых трёх лет импортозамещения в России
Стратегия-2035. Главные вызовы химической промышленности России
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Что такое биоэкономика и каков потенциал её развития в России
Гибкие деньги: как эффективно управлять капиталом компании без долгих согласований
Интуиция или алгоритмы: когда в переговорах стоит довериться AI
Дайджест глобальных технологических трендов
Проще и быстрее. Как развиваются в России B2B-маркетплейсы
Архитектор доверия. Как мотивировать сотрудников в современном бизнесе
Торговля между Россией и ОАЭ: структура, динамика и перспективы
Реклама, ПАО Сбербанк
Авторы Теги
Загрузка...
